湖南華納大藥廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會任期已于 2024 年 10 月 25 日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)以及《湖南華納大藥廠股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，公司決定進行董事會、監(jiān)事會換屆選舉?，F(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 4 日召開了第三屆董事會第九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會提名委員會審查第四屆董事會董事候選人的任職資格，公司董事會提名黃本東先生、徐燕先生、高翔先生、謝君先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提名吳淳先生、張鵬先生、康彩練先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人吳淳先生、張鵬先生、康彩練先生均已取得獨立董事資格證書，其中吳淳先生為會計專業(yè)人士。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
公司將召開 2024 年第三次臨時股東大會審議董事會換屆選舉事宜，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。公司第四屆董事會董事將自公司 2024 年第三次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 4 日召開第三屆監(jiān)事會第八次臨時會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，公司監(jiān)事會提名馬飛先生、蔡國賢先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會審議。經(jīng)股東大會審議通過后，上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的 1 名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事選舉將以累積投票制方式進行，自公司 2024 年第三次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
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