湖南華納大藥廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召開了第四屆董事會第一次臨時會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會成員的議案》、《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司財務負責人的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司內(nèi)部審計負責人的議案》、《關于聘任公司首席科學家的議案》等議案，完成了董事長、副董事長、董事會各專門委員會的選舉工作，并完成了新一屆高級管理人員、內(nèi)部審計負責人及首席科學家的聘任工作。現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、選舉公司第四屆董事會董事長
公司第四屆董事會成員已經(jīng) 2024 年第三次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，公司第四屆董事會同意選舉黃本東先生為公司第四屆董事會董事長，任期自本次會議審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
二、選舉公司第四屆董事會副董事長
公司第四屆董事會成員已經(jīng) 2024 年第三次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，公司第四屆董事會同意選舉徐燕先生為公司第四屆董事會副董事長，任期自本次會議審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
三、選舉公司第四屆董事會專門委員會成員
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司董事會選舉第四屆董事會各專門委員會委員及召集人如下：
1、戰(zhàn)略委員會：黃本東先生（召集人）、徐燕先生、康彩練先生、高翔先生、謝君先生；
2、提名委員會：康彩練先生（召集人）、吳淳先生、徐燕先生；
3、薪酬與考核委員會：張鵬先生（召集人）、高翔先生、康彩練先生；
4、審計委員會：吳淳先生（召集人）、張鵬先生、謝君先生；
其中，提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且召集人均為獨立董事；審計委員會召集人吳淳先生為會計專業(yè)人士，且審計委員會的成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事。
四、聘任公司總經(jīng)理
經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查通過，公司董事會同意聘任黃本東先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
五、聘任公司副總經(jīng)理
經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查通過，公司董事會同意聘任高翔先生、肖建先生、周志剛先生、竇琳女士為公司副總經(jīng)理，以上高級管理人員任期自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
六、聘任公司財務負責人
經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查通過，并經(jīng)公司審計委員會審議通過，公司董事會同意聘任吳桂英女士為公司財務負責人，任期自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
七、聘任公司董事會秘書
經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查通過，公司董事會同意聘任喬橋先生為公司董事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
八、聘任公司內(nèi)部審計負責人
公司董事會同意聘任李孟春先生為公司內(nèi)部審計負責人，任期自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
九、聘任公司首席科學家
公司董事會同意聘任徐燕先生為公司首席科學家，任期自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
十、部分董事、監(jiān)事、高級管理人員屆滿離任情況
公司本次換屆選舉完成后，公司第三屆董事會董事馬飛先生不再擔任公司董事，第三屆監(jiān)事會監(jiān)事金焰先生、謝君先生不再擔任公司監(jiān)事，副總經(jīng)理蔡國賢先生、皮士卿先生不再擔任高級管理人員，財務負責人曹湘琦女士不再擔任高級管理人員。公司對第三屆董事會全體董事、第三屆監(jiān)事會全體監(jiān)事、全體高級管理人員在任職期間的勤勉工作以及為公司的發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
湖南華納大藥廠股份有限公司董事會
2024 年 12 月 21 日
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