青島百洋醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召開第三屆董事會第二十八次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》及《關(guān)于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》。具體內(nèi)容如下：
一、關(guān)于聘任高級管理人員的情況
經(jīng)公司董事會提名委員會審查，董事會同意聘任李震先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，任期自第三屆董事會第二十八次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。聘任財務(wù)總監(jiān)事項已經(jīng)公司審計委員會審議通過。
二、關(guān)于補選第三屆董事會非獨立董事的情況
為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會的規(guī)范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審查，董事會同意提名李震先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司 2025 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止?！蛾P(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》尚需提交公司股東大會審議。
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