一、 監(jiān)事辭職的情況
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2024 年 12 月 23 日收到公司股東代表監(jiān)事蔡銳育先生（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蔡先生”）的書(shū)面辭職報(bào)告，蔡先生因工作調(diào)整原因申請(qǐng)辭去本公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席及股東代表監(jiān)事的職務(wù)。蔡先生確認(rèn)其與公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦沒(méi)有任何其他事項(xiàng)須提請(qǐng)公司股東注意。
鑒于蔡先生的辭職將導(dǎo)致本公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)少于三人，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職自本公司股東大會(huì)選舉新任監(jiān)事之日起生效。在公司選舉出新任監(jiān)事之前，蔡先生仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
二、補(bǔ)選監(jiān)事的情況
為保證本公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作, 公司于 2024 年 12 月 24 日召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于提名劉漤女士為本公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》。經(jīng)本公司控股股東推薦，監(jiān)事會(huì)同意提名劉漤女士為第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人(簡(jiǎn)歷附后)，任期自獲股東大會(huì)選舉之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。劉漤女士的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
本事項(xiàng)尚需提交本公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并采用累積投票方式表決。
特此公告。
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024 年 12 月 24 日
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