湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱”《公司法》”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《湖南方盛制藥股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，現(xiàn)將換屆選舉情況公告如下：
一、董事會(huì)換屆選舉情況
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)由 7 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 25 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)2024 年第九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意提名周曉莉女士、陳波先生、蕭鉞先生、王武軍先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名高學(xué)敏先生、袁雄先生、杜守穎女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中袁雄先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，三位獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書或參加證券交易所認(rèn)可的履職培訓(xùn)，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)。本次董事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票方式進(jìn)行表決。公司第六屆董事會(huì)董事任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，其中非職工監(jiān)事 2 名，職工監(jiān)事 1 名。公司于 2024 年 12 月 25 日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì) 2024 年第九次臨時(shí)次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》，同意提名肖滿女士、龔萌女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票方式進(jìn)行表決。
此外，公司將按《公司章程》有關(guān)規(guī)定召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，非職工監(jiān)事經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生后，將與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事共同組成第六屆監(jiān)事會(huì)。
三、其他情況說(shuō)明
上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形。獨(dú)立董事候選人具備豐富的專業(yè)知識(shí)，其教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》規(guī)定的有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。
為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員前，公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)仍按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。
公司第五屆董事會(huì)、第五屆監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司對(duì)各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告
湖南方盛制藥股份有限公司董事會(huì)
2024年12月27日
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