上海皓元醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
根據(jù)《公司法》及《公司章程》等規(guī)定，公司于 2025 年 1 月 7 日召開第三屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》，公司擬將董事會成員人數(shù)由 9 名調(diào)整至 7 名，其中非獨(dú)立董事人數(shù)由 6 名調(diào)整為 4 名，獨(dú)立董事仍為 3 名，同時公司擬對《公司章程》以及《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司董事會議事規(guī)則》進(jìn)行相應(yīng)修訂，上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于 2025 年 1 月 8 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告編號：2025-002）。
公司于 2025 年 1 月 7 日召開第三屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會提名并結(jié)合董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人資格審查，同意提名鄭保富先生、高強(qiáng)先生、徐影女士、Xiaodan Gu（顧曉丹）先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人；提名王瑞女士、黃勇先生、李園園女士為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，其中王瑞女士為會計(jì)專業(yè)人士。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所備案且無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開 2025 年第一次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均采取累積投票制進(jìn)行選舉。公司第四屆董事會全體董事自公司 2025 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
公司于 2025 年 1 月 7 日召開第三屆監(jiān)事會第四十二次會議，審議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名張玉臣先生、張憲恕先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司 2025 年第一次臨時股東大會審議。
公司第四屆非職工代表監(jiān)事采取累積投票制進(jìn)行選舉，上述 2 名非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的 1 名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，全體監(jiān)事自公司 2025 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
三、其他說明
上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，上述董事、監(jiān)事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。
為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在 2025 年第一次臨時股東大會審議通過前述事項(xiàng)前，仍由第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會成員按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。
公司第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
上海皓元醫(yī)藥股份有限公司董事會
2025 年 1 月 8 日
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